办事指南

區域中心投資移民的風險與機會

点击量:   时间:2017-10-02 16:18:19

    近日,關於250名欲移民美國的投資者被騙1.5億美元的報導很多,這些投資者主要來自于中國美國證券與交易委員會(SEC)也正在針對“芝加哥會議中心(ACCC)及芝加哥洲際區域中心信託(IRCTC)”的項目進行調查美國證券與交易委員會指控專案創建人Anshoo R. Sethi、芝加哥會議中心及芝加哥洲際區域中心信託違反了1933年證券法第17(a)條及10(b)條除了法院授予的臨時限制令及資產凍結外,美國證券與交易委員會申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢禁令 Anshoo R. Sethi欺騙投資者稱,其公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證”的酒店和會議中心投資者被誤導以為購買這家公司的股份可加快其通過EB-5移民投資者試點計畫而獲得移民美國的Anshoo R. Sethi和他的公司向投資者虛稱其擁有所有必要的建築許可,並說數個主要連鎖酒店已簽署了該項目他們還向美國移民局(USCIS)提供假檔,試圖確保該機構通過EB-5專案的初步審核,以使投資者獲得臨時綠卡此外,美國證券交易委員會還表示,Seith及其公司在欺詐投資者的專案中有失實陳述在提交的資料中他們稱投資者的基金將用於建造一個會長中心及酒店綜合專案  Sethi及其公司在其行銷材料中強調三大連鎖酒店凱越、洲際酒店飯店及喜達屋酒店將會參與該項目然而,在提交的材料中,這三家酒店沒有一家酒店提供連鎖酒店的特許經營協議事實上,有兩家連鎖酒店在該材料被提交的兩年前便已終止了與Sethi相關的其他實體的交易Sethi及其公司已經花掉了超過90%的管理費其中,超過250萬美元已直接進入了Anshoo R. Sethi在香港的個人帳戶雖然Anshoo R. Sethi承諾如果簽證或綠卡申請不成功將退回這些手續費 就其事件,經移民局核准並聲譽極佳的CMB投資區域中心發表看法,他們認為在投資移民行業中發生這樣的事件揭示了投資專案與區域中心的品質問題這樣的事件並不說明整個投資移民有問題而CMB投資區域中心在專案開發中的謹慎、高品質及與移民局要求的高度吻合防止了上述問題的發生這個不幸的實例更突顯了CMB項目的價值 具有豐富投資移民申請與案例經驗的陳冠英律師也表示,投資者被騙說明部分投資者在選擇專案上無經驗,有的只考慮需要付出的金額的多少,而未深入考量專案的品質及區域中心的辦案成功率如CMB投資區域中心至今保持著投資移民第一步(I-526申請)及第二步即永久綠卡的申請(I-829申請)的100%獲批記錄,在投資移民區域中心中實屬少見,也更說明其價值     本文出自陳冠英律師事務所(Law Offices of Eric K. Chen)資深法律助理羅越小姐( Lori Yue Luo Teffs)諮詢電話:702-638-8886,