办事指南

中国涉贪逃犯在美坐拥巨额财富,中美合作追捕

点击量:   时间:2017-12-04 05:11:08

即使在他的名字出现在“通缉令”名单上之前,陈伟(音译)的移民成功故事中已经出现了漏洞 他的生意伙伴去年起诉他,称他们在佛罗里达州普兰泰申的开发项目丢失了近5000万美元(约合3.1亿元人民币)随后的官司揭示,陈伟原名贺业军,他曾是中国一家国有啤酒企业的高管 中国政府上月公布了其称之为涉嫌经济犯罪的100名主要外逃人员名单,包括据信藏匿在美国的40人,贺业军连同他的妻子榜上有名 他们被指控在20世纪90年代末出走美国之前,在中国挪用公款记录显示,自从移民以来,陈伟购买的奢侈品包括迈阿密附近的一套价值200万美元的公寓,一辆宾利,以及以公司名义拥有的一艘70英尺长的游艇 高调宣布的通缉令是伴随着国家主席习近平推进反腐行动而来的,这一行动已导致中国最位高权重的前政要之一落马,还把安全机构的人员派往世界各地追捕经济逃犯,索回他们的不义之财 据国家通讯社新华社报道,仅去年一年,就有680名涉嫌经济犯罪的逃犯,在名为“猎狐”的行动中被从69个国家和地区遣返回国 反腐行动的这个最新阶段名为“天网”,随着上月公布的国际刑警红色通缉令而推出,被通缉的名单上还包括温州市前副市长杨秀珠,她的声望让她登上了通缉令的榜首 杨秀珠以前曾拥有曼哈顿西29街的一幢五层楼房 中国当局确认美国是外逃人员的首要目的地,其次是加拿大,新西兰和澳大利亚并列第三这四个国家都与中国没有引渡条约,部分原因是这些国家对中国的正当法律程序、侵犯人权行为,以及惩罚过度等问题的担忧 中国当局说,由于这四个国家不愿意遣返犯罪嫌疑人,因此它们对涉嫌经济犯罪的逃犯是特别有吸引力的避风港 中国驻纽约总领事馆发言人李志民在一封电子邮件中说,“很多贪官都选择逃到其他国家,因为他们可以将自己隐藏在复杂的引渡和司法规则的背后” 通缉令上的那些人是否真是中国的要犯是个有一定争议的问题中国的新闻报道称,北京已把一个更长的、据认现在美国的约150人的逃犯名单交给了华盛顿 香港科技大学的中国政治问题专家丁学良表示,北京选择不公开某些犯罪嫌疑人的名字,担心他们或他们的家人可能会泄露党的秘密作为报复他说,“最大的目标不在这个名单上这些人中有的人可能会通过透露他们所知道的事情,给党国体制带来巨大的政治麻烦”的确,一些专家猜测通缉令的目的更多是为了警示那些身份仍被保密的人,而不是那些现在广为人知的人 在通缉名单上能看到据称是在美国的各种人,从地位相对较高的杨秀珠,到更平凡的人,如邱耿敏,他曾任出口代理,被指控从一家挪威海运公司偷窃资金,但几乎看不到高级官员 通过把网撒向国外,习近平让党受到远在其控制之外的力量的影响:那就是位于西方法律制度核心的法制虽然美国与中国没有引渡条约,但美国官员指出,北京在寻求遣返犯罪嫌疑人上有其他的选择,只要北京能提供这些人犯罪的可信证据 如果美国的执法机构能够确定某人在美国的身份非法,或在移民表格上撒了谎,该人就可以被驱逐出境,但这个法律过程要费很长的时间,而且在涉及中国的案例里,往往要经过对潜在的政治迫害和使用酷刑的评估 美国国务院发言人斯科特·C·吕德斯(Scott C. Lueders)在一份声明中表示,美国欢迎在有限范围内开展与中国的执法合作他说,“美国不想成为任何国家、包括中国的逃犯的避风港,美国将在现有法律的范围内进行工作,实现这些人的遣返” 4月,国土安全部(Department of Homeland Security)部长杰·约翰逊(Jeh Johnson)在北京同中国公安部长举行了会面,双方同意加强在遣返逃犯和非法移民方面的相互合作 不管最新通缉名单上的那些人具体是何地位,中国官方新闻媒体宣扬此次行动证明了共产党打击腐败、不管罪犯身藏何处都要将其绳之以法的决心西方分析人士和不少普通中国人也从派系政治的角度,认为这场行动是习近平在巩固权力时,为了排挤对手而挥起的棍棒 习近平及其盟友对追捕腐败官员的热情,在军队和政治局常务委员会等长期高枕无忧的机构引起了震荡上月,曾任国内安全事务负责人的周永康正式被控受贿在面临腐败指控的中共官员中,退休前曾是政治局常委的周永康是有史以来级别最高的 即便如此,诺丁汉大学中国政策研究所(China Policy Institute at the University of Nottingham)高级研究院曾锐生(Steve Tsang)表示,习近平在中国权力之巅的反腐能走多远,是受到限制的,这促使他发起了海外追逃“习近平依然得做些能激发人们兴趣的事情,所以他从打虎变成了猎狐,”他说 美国的华人群体持怀疑态度“被列到通缉令上的人里面,有些是坏人,”邱耿敏的律师、来自皇后区法拉盛的叶凝(音)说“但也有一些冤假案件” 对53岁的邱耿敏的指控,源自他和总部位于挪威的航运公司I.M. Skaugen Marine Services之间的业务往来该公司与一家中国公司签订了建造三艘远洋油轮的合同邱耿敏的公司受雇担任进出口代理,处理包括增值税在内的关税手续那些船只出口后,征收的增值税便会被退还 但2010年,他被控侵贪了370万美元的退税 邱耿敏逃到了美国去年,邱耿敏被美国联邦检察官指控试图洗钱,方式是用多个以空壳公司的名义开设的银行账户购买房地产,包括南卡罗来纳州默特尔海滩一处登记在Travelhome 1405 LLC名下的滨海汽车旅馆 《纽约时报》最近的一系列文章对用空壳公司来掩盖所有权的做法进行了调查文章发现,外国公民用隐藏所有权的方式在美国购买高端房地产的做法越来越普遍 叶凝声称邱耿敏遭到了中国的报复,因为他参与了一场支持民主的运动邱耿敏现在被关在新泽西州蒙茅斯县惩教所(Monmouth County Correctional Institution),已申请政治避难 原温州副市长、67岁的杨秀珠似乎也进行了掩盖所有权的交易她被控在任内受贿约3000万美元 1996年,杨秀珠还是一名市级官员时,一家名为纽约国际进出口贸易公司(New York International I/E Trading )的企业购买了位于西29街102号的一栋大楼,但并未公布价格几个月之后,这栋楼的所有权就被转到了杨秀珠的名下 2004年,杨秀珠的房产经理试图赶走西29街大楼的一名租户,这名租户向州最高法院提交文件,称杨秀珠是中国逃犯与此同时,杨秀珠以55万美元的价格将这栋楼转售给皇后区贝塞的一名女性,这名女性似乎是她的妯娌同一年,这栋大楼被卖给一个看上去与她无关的组织,成交价为240万美元 杨秀珠目前下落不明;中国的相关报道称,她在荷兰被捕,但中国领事馆对此事既没有确认也没有否认 中国逃犯逃至美国的现象引发了相关疑问,即他们最初是如何获得准许进入美国的有证据证明,有几名逃犯可能向移民局撒了谎 51岁的乔建军在通缉令上排第三,他被控于1998年至2011年从他领导的中储粮周口直属库贪污近400万美元去年,洛杉矶一家联邦法院控告乔建军和前妻赵士兰在婚姻状况及资金来源问题上说谎,他们通过一个项目获得签证,该项目为投资金额达到50万美元的人提供获得公民资格的特别通道赵士兰没有出现在通缉令中夫妇二人通过一家空壳公司在西雅图附近购入房产乔建军目前仍在逃 司法部发言人彼得·卡尔(Peter Carr)以加州的起诉案件为例,阐明司法部“反复证明,该机构将大力提起诉讼”——涉及中国追缉的逃犯的洗钱或其他犯罪行为 据赵士兰的律师——西雅图的柯克·戴维斯(Kirk Davis)透露,赵士兰将于周一做无罪抗辩戴维斯还表示,“鉴于中国政权的性质,我们对证据的准确性和可信度没有太多信心” 陈伟的妻子黄红英文名叫琳达(Linda),今年48岁在移民官员控告她为了获取公民资格而与另一名男子假结婚后,佛罗里达州拒绝接受她的公民身份申请 在中国,陈伟——当时名为贺业军——曾进入“中国十大杰出青年”30人候选名单他曾出力挽救河北一家停产倒闭的化肥厂,将其改造为名列中国企业500强的国有啤酒厂豪门集团名单显示,他兼任豪门集团公司的总经理、党委书记 贺业军于1999年逃至美国,看起来是紧随黄红的脚步,黄红在1998年离开中国前在豪门集团驻京办事处担任会计两人均在通缉名单上,罪名是挪用公款 之前在美国发生的一件事或许预示了贺业军的好运已经到头1996年司法部调查中国是否试图通过竞选现金影响民主党,也就是人称“中国门”的事件中,美国国会证词指称贺业军为了给中国公民获取美国签证,曾让另一人向一名美国官员送了一袋现金 目前尚不清楚贺业军是如何获得公民身份的,但法院记录显示,他在获得身份的同时改名陈伟到了2014年,也就是贺业军的商业伙伴指控他挪用普兰泰申时尚购物中心(Plantation Fashion Mall)再开发项目公款后,