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西班牙个股:Caixabank遭高院正式调查,肇因于工行马德里洗钱案

点击量:   时间:2017-12-03 20:08:09

路透马德里4月19日 - 西班牙高等法院周四宣布对本国银行Caixabank (CABK.MC)进行正式调查,因其涉嫌参与为中国犯罪嫌疑人洗钱近1亿欧元(1.2380亿美元) 该法院在书面裁决中称,这项调查源于对中国工商银行(601398.SS)的另外一项调查工行被指控通过其马德里分行为华人有组织犯罪集团洗钱数亿欧元 Caixabank为西班牙第三大银行,其发言人否认曾与被控洗钱者合作或参与了相关活动工行在西班牙的发言人未立即回复置评请求,不过该行之前否认有任何不当行为 高等法院称,2013至2015年,Caixabank在马德里10家分行的员工帮助中国犯罪嫌疑人向中国大陆和香港转账9,900万欧元(1.2248亿美元),其中部分就是通过与工行签署的相关银行协议 “尽管知道存在风险,但Caixabank未实施必要的反洗钱控制措施,”法官在法院裁决中表示,并称该行没有适当提醒西班牙金融情报部门注意可疑转账 Caixabank股价在法院宣布裁定后先是微幅下滑,后来转升,